40億ドルのイラン暗号資産ルートが判明し、米国は取引所2社を制裁した

米財務省は8月7日、ドバイの暗号資産取引所ShelbitとイランのAban Tetherを制裁対象に指定した。財務省は、両社がイラン革命防衛隊と、すでに制裁対象となったイラン組織の取引を処理したと主張した。Shelbitは、資金洗浄や制裁回避を認識しながら支援したとの主張を否定した。

2社が狙われた理由

今回の措置は、制裁リストに取引所名を二つ加えるだけのものではない。Reutersは7月31日、Shelbitがイラン中央銀行、違法オンライン賭博網、革命防衛隊に関係するアドレスを結ぶ40億ドル規模の制裁回避網の中心にいたと報じた。米財務省は、Shelbitが革命防衛隊関係者のために数百万ドルを処理し、Aban Tetherも制裁対象のイラン組織のために数百万ドルを動かしたと説明した。Shelbitのウェブサイトは数か月間、顧客が取引できない状態に見えたが、資金移動は続き、Reutersの報道翌日に再開した。画面が閉じていても、ウォレットと仲介会社は動き続ける場合がある。

6月制裁の次の経路

米国は6月2日、イラン最大の暗号資産取引所Nobitexと、ほかの取引所3社を先に制裁した。財務省によると、Nobitexは2025年のイラン暗号資産流入の半分超を処理した。Wallexは12%、Bitpinは10%を占め、Ramzinexの累計取引額は24億5,000万ドルを超えた。今回のShelbitとAban Tetherへの措置は、国内大手取引所を封じた後も、資金が海外の仲介網と別の取引所へ移った痕跡を追ったものだ。

米財務省、イラン最大の暗号資産取引所とほか3社を制裁 (US Treasury, 2026-06-02)

출처: home.treasury.gov

Shelbitが見つかった過程も重要だ。政府発表に先立ち、Reutersはブロックチェーン上の取引記録と企業資料を組み合わせ、40億ドルの経路を追跡した。ドバイの仮想資産規制当局も、Shelbitが資金洗浄対策の規則に違反したと警告した。公開ウォレットは実名をすぐには示さないが、取引を重ねて調べると、同じ接点に繰り返し現れる取引所と企業が見える。

網の露出と閉鎖は違う

ベッセントは、イランの影の金融網が崩れつつあると述べた。今回の指定は二つの接点が露出した証拠だが、資金網全体が閉じた証拠ではない。Shelbitは1月に営業を停止したと主張しながら、8月1日にウェブサイトを再開した。一つの取引所が封じられれば、資金は新しいアドレスや別の仲介会社へ移り得る。 判断基準は制裁リストの長さではない。ShelbitとAban Tetherに関係するウォレットの取引が減り、新たな大規模仲介網が現れなければ、米国の追跡は実際の要所を押さえたことになる。同じ資金が別の取引所とアドレスで再び現れれば、経路が変わっただけだ。この制裁はイランの資金移動を減らすのか、それとも次の迂回路探しを速めるのか。