40억달러 이란 코인 경로가 드러난 뒤, 미국은 거래소 두 곳을 제재했다

미 재무부는 8월 7일 두바이의 암호화폐 거래소 셸빗과 이란의 아반 테더를 제재 대상에 올렸다. 재무부는 두 거래소가 이란 혁명수비대와 이미 제재된 이란 기관의 거래를 처리했다고 주장했다. 셸빗은 돈세탁이나 제재 회피를 알고 도왔다는 주장을 부인했다.

두 거래소를 겨눈 이유

이번 조치는 거래소 이름 두 개를 명단에 보탠 것보다 범위가 넓다. 로이터는 7월 31일 셸빗이 이란 중앙은행, 불법 온라인 도박망, 혁명수비대 연계 주소 사이에서 움직인 40억달러 규모 제재 회피망의 중심이라고 보도했다. 미 재무부는 셸빗이 혁명수비대 연계 거래 수백만달러를 처리했고, 아반 테더도 이미 제재된 이란 기관을 위해 수백만달러를 움직였다고 밝혔다. 셸빗 웹사이트는 몇 달 동안 거래 기능이 멈춘 것처럼 보였지만 돈은 계속 움직였고, 로이터 보도 다음 날 다시 열렸다. 화면이 닫혀 있어도 지갑과 중개회사는 돌아갈 수 있다는 뜻이다.

6월 제재의 다음 고리

미국은 6월 2일 이란 최대 암호화폐 거래소 노비텍스와 다른 거래소 세 곳을 먼저 제재했다. 재무부 자료에서 노비텍스는 2025년 이란 암호화폐 유입의 절반 이상을 처리했고, 왈렉스와 비트핀은 각각 12%와 10%를 차지했다. 람지넥스의 누적 거래액은 24억5,000만달러를 넘었다. 이번 셸빗·아반 테더 조치는 국내 대형 거래소를 막은 뒤에도 자금이 해외 중개망과 다른 거래소로 옮겨간 흔적을 따라간 후속 조치다.

미 재무부, 이란 최대 암호화폐 거래소와 세 곳 추가 제재 (US Treasury, 2026-06-02)

출처: home.treasury.gov

재무부가 셸빗을 찾은 과정도 중요하다. 정부 발표보다 먼저 로이터가 블록체인 거래 기록과 기업 자료를 묶어 40억달러 경로를 추적했다. 두바이 가상자산 규제기관도 셸빗이 돈세탁 방지 규정을 어겼다고 경고했다. 공개 지갑은 실명을 바로 보여주지 않지만, 여러 거래를 모으면 어느 거래소와 회사가 반복해서 등장하는지 드러날 수 있다.

무너졌다는 말은 아직 이르다

베선트는 이란의 그림자 금융망이 흔들리고 있다고 말했다. 이번 지정은 그 망의 접점 두 곳이 드러났다는 증거지만, 전체 자금망이 닫혔다는 증거는 아니다. 셸빗은 1월에 영업을 중단했다고 주장하면서도 8월 1일 웹사이트를 다시 열었고, 거래소가 막히면 자금은 새 주소나 다른 중개회사로 옮겨갈 수 있다. 판별 기준은 제재 명단의 길이가 아니다. 셸빗과 아반 테더 연계 지갑의 거래량이 줄고 새 대형 중개망이 나타나지 않으면 미국의 추적이 실제 병목을 만든 것이다. 같은 돈이 다른 거래소와 주소에서 다시 보이면 경로만 바뀐 셈이다. 이 제재가 이란의 자금 이동을 줄일까, 아니면 다음 우회로를 더 빨리 만들까?